经董事会研究，决定召开南京昌晖自动化仪表有限公司2013年第二次临时股东大会，现通知如下：
    一、时间： 2013年4月20日9时
    二、地点：公司办公室12楼会议厅

    三、会议召集人：公司董事会
    四、出席会议对象：截至会议召开日登记在册的本公司全体股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书详见附件）。
    五、审议议案：
    1、关于扩大仪表及电缆生产线增资的议案
    六、会议联系人：王元兵，联系电话：025-86870196，传真：025-86870309，特此通知，请准时出席。

                                  南京昌晖自动化仪表有限公司董事会
                                          2013年4月6日

附件：

                          授权委托书

    兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席南京昌晖自动化仪表有限公司2013年第二次临时股东大会，并在会议期间代表委托人审议相关议案及代为行使表决权，代理人有权代表委托人对本次大会所有需表决事项投赞成、反对或弃权，委托人均予以认可。委托有效期限自委托之日起至会议结束止。

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

代理人（签名）：

代理人身份证号码：

                                                   2013年 月 日